Detingudes tres persones a Catalunya per defraudar més d’un milió d’euros a la banca electrònica

phishing_ycom

La investigació es va iniciar a principis d’agost de 2014 quan agents de la Unitat Central de Delictes Informàtics van rebre una denúncia on s’hi alertava de diverses transferències no consentides per imports superiors a 600.000 €.

Els mossos van començar a fer indagacions a partir de la informació disponible i van poder determinar que els receptors dels diners tenien una activitat continuada i rebien nombroses transferències, tant nacionals com internacionals. Entre les seves víctimes hi podia haver particulars, empreses, cooperatives, comunitats de veïns o altres que fossin susceptibles de disposar d’un compte bancari amb moviments de grans quantitats de diners.

L’anàlisi dels registres d’activitat dels comptes de correu electrònic usurpats va permetre corroborar que hi havia connexions realitzades des d’adreces “IP” (etiquetes numèriques que identifiquen els ordinadors) registrades a Veneçuela, Nigèria o els Estats Units. Aquest element determinava que les persones que duien a terme les transferències disposaven d’infraestructura i coneixements informàtics especialitzats en aquesta tipologia de frau i que, al mateix temps, tenien suport logístic que els permetia vehicular els diners obtinguts de manera fraudulenta.

Un modus operandi nou

El modus Operandi utilitzat s’anomena mailer i consisteix en enganyar les entitats bancàries, en tots els casos documentats, a partir de la usurpació del compte de correu electrònic dels titulars i la tramesa de documents d’ordre de transferència falsificats que tenen una notable similitud amb els utilitzats en ocasions anteriors.

TAMBÉ: Phishing: què és i perquè és rendible

Es tracta d’un fenomen nou que en el darrer any ha afectat un nombre significatiu d’empreses i per imports bastant elevats ja que les víctimes del frau acostumen a disposar de comptes corrents amb alta liquiditat, tant si pertanyen a persones físiques o a empreses.

Donat que l’augment de fets denunciats d’aquesta tipologia delictiva ha coincidit en el temps amb el decreixement de la pràctica il·lícita coneguda com el “Phishing bancari” (frau que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, claus bancàries o altres tipus d’informació) els investigadors treballen amb la hipòtesi que els grups criminals que hi ha al darrera d’aquesta nova modalitat siguin els mateixos grups que han adaptat la seva activitat criminal a una realitat amb més mesures antiphising adopatdes per la banca electrònica en els darrers anys, d’una banda, i a la persecució d’aquests il.lícits per part de la policia, de l’altra.

TAMBÉ: Esquivant els perills del ‘phishing’

FONT

T'interessen aquests continguts en català?

Subscriu-te al butlletí d'ycom i rebràs la informació més destacada i articles exclusius al teu correu electrònic una vegada per setmana.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   2V0-621   200-120   JK0-022   9A0-385   70-533   1z0-434   N10-006   PMP   70-532   300-320   70-412   100-105  , 70-410   9L0-066   NSE4   000-105   400-201   300-208   MB2-704   70-417   ICBB   350-060   NSE4   HP0-S42   NSE4   1Z0-144   70-246   101-400   000-017   300-208   1Z0-060   101-400   102-400   1Z0-804   70-534   350-029   70-178   70-462   EX200   000-017   9L0-012   CAP   000-106   C_TFIN52_66   c2010-652   CCA-500   70-488   N10-006   642-999   M70-101   300-135   2V0-621   CAP   300-135   C_TFIN52_66